KAP: TEKTU [ ] TEK-ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1694527
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328DA17E515F01A1B6692EA10503
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328DA17E515F01A1B6692EB10504
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025
KARAR TARIHI 07.11.2026
GENEL KURUL TARIHI 07.12.2026
GENEL KURUL SAATI 15:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 06.12.2026
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BEYOGLU
ADRES OMER AVNI MAH. INONU CAD. DERSAN HAN BLOK N46 IC KAPI NO:6 BEYOGLU/ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,
3 - 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,
4 - 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI,
5 - 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GORE HAZIRLANMIS FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,
6 - YONETIM KURULUNUN KÂR DAGITIMI HAKKINDAKI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
7 - . YONETIM KURULU UYELERININ 2025 YILI HESAP DONEMI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
8 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ BELIRLENMESI,
9 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI,
10 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK HUZUR HAKKI VE UCRETLERININ TESPITI,
11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2026 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU``NUN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
12 - 2025 YILI HESAP DONEMINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 01.01.2026 – 31.12.2026 HESAP DONEMINDE YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,
13 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERININ VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI NITELIKTE ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI VEYA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA, SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI (1.3.6) CERCEVESINDE YIL ICINDE YAPILAN SOZ KONUSU ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,
14 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI,
15 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 2025 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE BUNLARDAN ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
16 - SIRKETIMIZIN SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYINLANAN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 9.NOLU MADDESI CERCEVESINDE HAZIRLANAN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
17 - DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 TEKART ILAN METNI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 TEKART OGK BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
TEK-ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR A.S. YONETIM KURULU UYELERI GUNDEM MADDESINI GORUSMEK UZERE TOPLANDILAR. YAPILAN GORUSMELER NETICESINDE;
1-SIRKETIMIZIN 2025 FAALIYET YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ, 07.12.2026 PAZARTESI GUNU, SAAT 15:00``DA OMER AVNI MAH. INONU CAD. DERSAN HAN BLOK N46 IC KAPI NO 6 BEYOGLU/ ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA,
2-TOPLANTI GUNDEMININ EKTE YER ALAN SEKILDE TESPIT EDILMESINE,
3-ILGILI MEVZUAT VE ESAS SOZLESME HUKUMLERI CERCEVESINDE OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET VE GEREKLERININ YERINE GETIRILMESI VE SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE SPK TEBLIGLERI GEREGINCE, GENEL KURUL TOPLANTISINDA GORUSULECEK KONULARLA ILGILI OLARAK ACIKLANMASI GEREKEN BILGI, BELGE VE RAPORLARIN, SIRKETIMIZ INTERNET SITESINDE `GENEL KURUL` BASLIGI ALTINDA ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI VE BU DOGRULTUDA YAPILACAK OZEL DURUM ACIKLAMASI ILE ORTAKLARIMIZIN BILGILENDIRILMESI ICIN YONETIMIN YETKILENDIRILMESINE,
OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.